成都前鋒電子電器集團2022年度股東大會決議公告
日期：2023-06-28
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年度股東大會通知于2023年6月7日發(fā)出，于2023年6月28日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號召開。
2023年6月15日，公司收到控股股東楊鋼發(fā)來的《關(guān)于提請增加2022年度股東大會臨時議案的函》，提議將《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年度股東大會審議。該提案符合《公司法》的規(guī)定，董事會同意將上述兩個議案提交公司2022年度股東大會審議。
出席本次股東代表大會的股東或股東代表73人，代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：40773265股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的81.55%。會議由公司董事會召集，董事長楊鋼主持，公司董事楊玉和、李文才、劉鴻、張兵、汪澤出席會議，全體監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。經(jīng)出席會議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
二、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
三、審議通過了《公司2022年度總經(jīng)理工作報告》。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
四、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
五、審議通過了《關(guān)于確認公司2022年度關(guān)聯(lián)交易及預計2023年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
贊成票： 10698968 股，占出席會議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的98.84%；
反對票： 0 股，占出席會議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 125880 股，占出席會議代表（除關(guān)聯(lián)股東外）股權(quán)數(shù)的1.16%。
議案五為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
六、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都興城投資集團有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》
股東大會同意與成都興城投資集團有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并授權(quán)公司董事會負責協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100%；
反對票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
七、審議通過了《關(guān)于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議的議案》
股東大會同意與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協(xié)議，并授權(quán)公司董事會負責協(xié)議的簽署、執(zhí)行等事宜。
贊成票： 40647385 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的99.69%；
反對票： 125880 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0.31%；
棄權(quán)票： 0 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%。
會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。
特此公告。
二〇二三年六月二十八日
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